“La Santa Sede ha progresado en muy poco tiempo y ya se aplican formalmente un gran número de elementos de un régimen contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”, indicó ese organismo en su primer informe de evaluación sobre el Vaticano.
Sin embargo, añade el Consejo de Europa, aún quedan cuestiones importantes para su efectividad práctica. Entre esos puntos a mejorar, el informe detecta la necesidad de elaborar una “evaluación de los riesgos” relacionados con el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, algo en lo que ya trabaja el Vaticano.
Se señala además una “falta de claridad” sobre “el papel, la misión, las competencias, los poderes y la independencia de la Autoridad de Información Financiera (AIF), organismo supervisor creado en 2010, después de que Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido como el Banco Vaticano, fuera investigado.
Los redactores del informe recomiendan que el IOR se coloque bajo supervisión independiente que aplique “criterios adecuados y apropiados para los dirigentes en las instituciones financieras”.
El informe pone de manifiesto que “globalmente, se han aplicado modalidades adecuadas para facilitar tanto la cooperación nacional como internacional” y celebra que la Santa Sede decidiera en enero de 2012 formar parte de las convenciones de Viena y de Palermo contra la financiación del terrorismo.
Por su parte la Santa Sede ha expresado su “satisfacción” por el informe y reiteró su intención de reforzar las medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, a través de una declaración de monseñor Ettore Balestero, subsecretario para las Relaciones con los Estados del Vaticano.
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